| (B)A. |
Quyền của cổ đông |
| (B)A.1 |
Quyền tham gia hiệu quả và bỏ phiếu tại đại hội đồng cổ đông và được thông báo về các quy tắc, bao gồm thủ tục bỏ phiếu, chi phối đại hội đồng cổ đông. |
1/1 |
| (B)A.1.1 |
Công ty có cho phép sử dụng biểu quyết vắng mặt bằng phương thức điện tử có đảm bảo tại đại hội cổ đông? |
PVCFC nêu trong Báo cáo thường niên năm 2023, Trang 145 như sau:
Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp truyền thống và
bỏ phiếu điện tử (đã được quy định trong Điều lệ).
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2024 cũng quy định rõ điều này
|
1. Báo cáo thường niên 2023
2. Tài liệu ĐHĐCĐ 2024
|
Có |
| (B)B. |
Đối xử công bằng với các cổ đông |
1/1 |
| (B)B.1 |
Thông báo ĐHĐCĐ |
1/1 |
| (B)B.1.1 |
Công ty có ra thông báo về ĐHĐCĐ (có chương trình chi tiết và thông báo giải thích), như thông báo cho Sở Giao dịch, tối thiểu 28 ngày trước ngày họp? |
PVCFC công bố thông báo họp ĐHĐCĐ vào ngày 26/4 (45 ngày trước ngày họp - 11/6)
|
Thông báo ĐHĐCĐ 2024 |
Có |
| (B)C. |
Tính bền vững và khả năng phục hồi
|
7/7 |
| (B)C.1 |
|
7/7 |
| (B)C.1.1 |
Cách thức quản lý các rủi ro và cơ hội liên quan đến biến đổi khí hậu có được công bố không? |
PVCFC công bố rủi ro khí hậu là rủi ro trọng yếu ở nhiều vị trí khác nhau trong Báo cáo thường niên năm 2023. Trang 205 đề cập cụ thể đến cách PVCFC quản lý rủi ro khí hậu.
|
Báo cáo thường niên 2023 |
Có |
| (B)C.1.2 |
Báo cáo Phát triển Bền vững của công ty có được kiểm định bởi tổ chức độc lập không?
|
Công ty thuê Deloitte để kiểm toán báo cáo phát triển bền vững của mình. Báo cáo kiểm toán được trình bày trong báo cáo Phát triển bền vững. |
1. Báo cáo thường niên 2023
2. Báo cáo phát triển bền vững 2023
|
Có
|
| (B)C.1.3 |
Công ty có công bố kênh tương tác/đối thoại với các nhóm bên liên quan và cách công ty phản hồi các mối quan ngại về ESG của các bên liên quan không? |
PVCFC công bố phương thức và kênh gắn kết với các bên liên quan tại Báo cáo thường niên năm 2023, Trang 208 - 215
|
Báo cáo thường niên 2023
|
Có |
| (B)C.1.4 |
Công ty có thành lập một đơn vị/bộ phận/ủy ban chịu trách nhiệm giám sát/quản lý các vấn đề quản trị bền vững không? |
Từ năm 2023, với định hướng phát triển bền vững, PVCFC đã thành lập Tổ công tác phát triển bền vững, giao ông Nguyễn Đức Hạnh - TV HĐQT không điều hành làm tổ trưởng với nhiệm vụ xây dựng định hướng chiến lược phát triển bền vững và giám sát thực hiện. Tổ công tác bao gồm các thành viên Ban điều hành và lãnh đạo các phòng/ban chức năng liên quan.
PVCFC công bố thành lập Ủy ban ESG tại Báo cáo thường niên năm 2023, Trang 157 & 202.
|
Báo cáo thường niên 2023 |
Có |
| (B)C.1.5 |
Công ty có công bố các hoạt động thực tế của HĐQT đối với việc quản trị các rủi ro và cơ hội liên quan đến phát triển bền vững không? |
PVCFC nêu trong Báo cáo thường niên năm 2023, Trang 162 như sau:
HĐQT đã cùng với đơn vị tư vấn để đánh giá thực trạng về quản trị Công ty để qua đó có thể nâng cao năng lực quản trị; định hướng xây dựng quản trị Công ty theo hướng bền vững dựa trên nền tảng các tiêu chí về ESG; Thành lập Tổ Công tác xây dựng khung và chiến lược thực hành ESG. Tháng 03/2023, HĐQT đã thành lập Ủy ban ESG để triển khai thực hiện. |
Báo cáo thường niên 2023 |
Có |
| (B)C.1.6 |
Công ty có kết nối chính sách thu nhập của thành viên HĐQT điều hành và các quản lý cấp cao với hiệu quả hoạt động quản trị bền vững trong năm trước không? |
Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết về các nguyên tắc được thông qua về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban quản lý điều hành. Chi tiết:
• Thù lao phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật cũng như các yêu cầu
chung của Đại hội đồng cổ đông.
• Thù lao phải cạnh tranh trên cơ chế thị trường.
• Phần lớn thù lao cho HĐQT phải là cố định và chỉ có một phần nhỏ có thể biến đổi.
• Các thành viên HĐQT đảm nhiệm thêm các nhiệm vụ khác (như thành viên của các Ủy ban, lãnh đạo Ủy ban hoặc lãnh đạo HĐQT) cần được bổ sung Thù lao cho các nhiệm vụ này.
• Thù lao phải tính đến cả các yếu tố ngắn hạn (như doanh thu và lợi nhuận trong kỳ đánh giá) lẫn các yếu tố dài hạn (như giá cổ phiếu, lợi nhuận trong dài hạn…)
• Kết quả đánh giá thành viên HĐQT và Ban điều hành phải là một căn cứ quan trọng trong việc xác định thù lao.
• Thù lao cần tính đến các yếu tố về phát triển bền vững như việc hoàn thành các KPI liên quan đến phát triển bền vững. |
Nghị quyết 2407 |
Có |
| (B)C.1.7 |
Chính sách/hệ thống tố giác của công ty có được quản lý bởi các bên/tổ chức độc lập không? |
Tại trang 46 Báo cáo Phát triển bền vững cho biết PVCFC đã lập 3 kênh khác nhau (đường dây nóng, email và hộp thư) để nhận báo cáo về các sai phạm.
Các kênh này được quản lý bởi Ban pháp chế tuân thủ và hoàn toàn độc lập. lập. Toàn bộ hệ thống cảnh báo sai phạm được quản lý bởi hội đồng cảnh báo sai phạm bao gồm các thành viên hội đồng quản trị và đại diện từ các bên liên quan khác nhau (bao gồm cả nhân viên). Hội đồng do bà Hoa, thành viên HĐQT độc lập đứng đầu. Hội đồng cũng xem xét độc lập kết quả điều tra và xác định biện pháp xử lý cuối cùng đối với từng trường hợp được báo cáo.
Ngoài ra, Ban Kiểm tra Đảng, một tổ chức hoàn toàn độc lập của Đảng bộ Công ty, có trách nhiệm giám sát công tác phòng, chống tham nhũng của PVCFC.
|
1. Quy chế cảnh báo sai phạm
2. Báo cáo phát triển bền vững
|
Có |
| (B)D. |
Công bố thông tin và minh bạch |
1/1 |
| (B)D.1 |
Chất lượng của Báo cáo thường niên |
1/1 |
| (B)D.1.1 |
Báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán có được công bố công khai trong vòng 60 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính? |
Có. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 được công bố ngày 29/02/2024 (59 ngày sau khi kết thúc năm tài chính) |
BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán
|
Có |
| (B)E. |
Trách nhiệm của Hội đồng quản trị |
7/8 |
| (B)E.1 |
Năng lực và sự đa dạng của Hội đồng quản trị |
2/2 |
| (B)E.1.1 |
Công ty có tối thiểu một thành viên HĐQT độc lập là nữ? |
HĐQT PVCFC gồm có 1 nữ thành viên HĐQT độc lập: Bà Đỗ Thị Hoa, như đã nêu trong Báo cáo thường niên năm 2023, Trang 56.
Ngoài ra, Trưởng Ban Kiểm soát Bà Phan Thị Cẩm Hương cũng là nữ.
|
Báo cáo thường niên 2023
|
Có |
| (B)E.1.2 |
Công ty có công bố chính sách và các mục tiêu có thể đo lường để thực thi sự đa dạng của HĐQT và báo cáo tiến độ đạt được? |
Có, quy chế quản trị nội bộ của công ty nêu rõ các chính sách liên quan đến sự đa dạng trong HĐQT. Vui lòng xem thêm trang 148 của Báo cáo thường niên.
Dựa trên định hướng chiến lược kinh doanh trong các năm tới, HĐQT đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt được các mục tiêu sau về tính đa dạng của HĐQT:
• HĐQT có tối thiểu hai thành viên HĐQT độc lập là nữ.
• HĐQT sẽ có tối thiểu một thành viên HĐQT có kinh nghiệm về Mua bán và Sáp nhập (M&A) để phục vụ cho việc mở rộng sản xuất và kinh doanh.
• HĐQT sẽ có tối thiểu một thành viên HĐQT có kinh nghiệm về thị trường quốc tế để đáp ứng nhu cầu về mở rộng sản xuất kinh doanh.
• HĐQT sẽ có tối thiểu một thành viên HĐQT có kinh nghiệm về hoạch định chiến lược kinh doanh./.
|
1. Báo cáo thường niên 2023
2. Nghị quyết 2407
|
Có |
| (B)E.2 |
Cơ cấu Hội đồng quản trị |
2/2 |
| (B)E.2.1 |
Ủy ban bổ nhiệm có bao gồm toàn bộ thành viên HĐQT độc lập? |
Có. Công ty công bố các thông tin liên quan về Ủy ban Nhân sự & Lương thưởng thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 của PVCFC, Trang 148-149 |
Báo cáo thường niên 2023
|
Có |
| (B)E.2.2 |
Ủy ban bổ nhiệm có thực hiện quy trình xây dựng tiêu chí chất lượng các thành viên HĐQT phù hợp với định hướng chiến lược của công ty? |
Tại Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự lương thưởng đã quy định:
Căn cứ vào định hướng chiến lược của Công ty, UB NS-LT rà soát, đánh giá,
xây dựng tiêu chí chất lượng và đề xuất ứng cử thành viên HĐQT đảm bảo phù hợp và đa dạng về thành phần trong HĐQT. |
Quy chế tổ chức và hoạt động của UB NS-LT |
Có |
| (B)E.3 |
Bổ nhiệm và bầu lại Hội đồng quản trị |
1/1 |
| (B)E.3.1 |
Công ty có sử dụng các công ty tìm kiếm hay nguồn ứng cử viên độc lập bên ngoài (như cơ sở dữ liệu thành viên HĐQT do các viện thành viên HĐQT hay hiệp hội cổ đông thiết lập) khi tìm kiếm ứng cử viên cho thành viên HĐQT? |
HĐQT đã ban hành nghị quyết về các nguyên tắc cần áp dụng khi tìm kiếm thành viên HĐQT, bao gồm:
Hội đồng quản trị giao Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng xây dựng quy trình tìm kiếm và đề cử thành viên Hội đồng quản trị dựa trên các nguyên tắc sau:
• Việc tìm kiếm, đề cử thành viên HĐQT phải dựa trên tiêu chuẩn đã được HĐQT thông qua.
• Việc tìm kiếm cần được thực hiện thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) đề cử/đề xuất từ cổ đông hiện hữu; (ii) tìm kiếm thông qua các cơ quan tuyển dụng chuyên nghiệp; (iii) tìm kiếm thông qua các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp như Viện thành viên HĐQT; (iv) nguồn nội bộ; (v) tự đề cử, v.v.
•Việc tìm kiếm và đề cử thành viên HĐQT cần được công bố rộng rãi. |
Quy chế tổ chức và hoạt động của UB NS-LT |
Có |
| (B)E.4 |
Thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị |
0/1 |
| (B)E.4.1 |
Công ty có số thành viên HĐQT độc lập không điều hành chiếm trên 50% số thành viên HĐQT với chủ tịch là thành viên độc lập? |
Chủ tịch HĐQT không phải là thành viên độc lập. |
|
Không |
| (B)E.5 |
Quản trị rủi ro |
1/1 |
| (B)E.5.1 |
HĐQT có mô tả quy trình quản trị về vấn đề liên quan công nghệ thông tin như gián đoạn, an ninh mạng, khôi phục thảm hoạ, để đảm bảo rằng tất cả các rủi ro chính được xác định, quản lý và báo cáo cho hội đồng quản trị? |
PVCFC công bố trong Báo cáo thường niên 2023, trang 187, cụ thể như sau:
Rủi ro an ninh mạng và bảo mật thông tin:
- Khả năng các vụ tấn công mạng và lỗ hổng an ninh mạng khi xảy ra có thể đe dọa đến tính toàn vẹn của các tài sản trí tuệ và các thông tin nhạy cảm khác, làm gián đoạn hoạt động của Công ty, cũng như ảnh hưởng đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Công ty.
- Khả năng bị tấn công mạng do Ransomware làm hệ thống mã hóa các nền tảng hệ thống máy chủ, lưu trữ và các hệ thống ứng dụng, dữ liệu, backup.
- Khả năng các thông tin mật liên quan đến nhân viên, khách hàng hoặc hoạt động của Công ty bị thất thoát ra bên ngoài dẫn đến những thiệt hại về doanh thu, tài sản, danh tiếng và các vấn đề khác. |
Báo cáo thường niên 2023
|
Có |
| (B)E.6 |
Hiệu suất của Hội đồng quản trị |
1/1 |
| (B)E.6.1 |
Công ty có Ủy ban quản lý rủi ro riêng biệt? |
Có. Công ty hiện có Ủy ban Kiểm toán và quản trị rủi ro như đã nêu tại trang 152 Báo cáo thường niên 2023.
Công ty còn duy trì cả Ban Kiểm soát (báo cáo Đại hội đồng cổ đông) và Ủy ban Kiểm toán và quản trị rủi ro (trực thuộc HĐQT). Cả hai đều giám sát rủi ro nhưng ở mức độ khác nhau. Điều này cũng làm tăng tính độc lập của Ủy ban Kiểm toán và quản trị rủi ro
|
Báo cáo thường niên 2023
|
Có |