CHiến lược vươn tầm
Chủ động ứng biến linh hoạt
Hội đồng Quản trị
Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị
Tính đến ngày 31/12/2022, HĐQT của Công ty có 07 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Thành viên kiêm Tổng Giám đốc, 02 Thành viên độc lập HĐQT. Trong năm 2022, HĐQT Công ty không có sự thay đổi về nhân sự.
Thành viên HĐQT
Chức vụ
Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT
Ngày bổ nhiệm
Ngày miễn nhiệm
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
Ông Trần Ngọc Nguyên
Chủ tịch HĐQT
10/01/2019
Các thành viên HĐQT không nắm giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại các Công ty khác liên quan; không sở hữu chéo đối với nhà cung cấp hoặc các bên liên quan
0
0%
Ông Văn Tiến Thanh
TV HĐQT
12/6/2018
30.000
0,005667%
Ông Trần Mỹ
TV HĐQT
25/6/2020
2.900
0,000548%
Ông Nguyễn Đức Hạnh
TV HĐQT
25/6/2020
8.000
0,001511%
Ông Lê Đức Quang
TV HĐQT
27/4/2021
0
0%
Ông Trương Hồng
TV độc lập HĐQT
27/4/2021
0
0%
Bà Đỗ Thị Hoa
TV độc lập HĐQT
27/4/2021
0
0%
Các Uỷ ban thuộc Hội đồng Quản trị
Ủy ban Quản trị, Nhân sự và Lương thưởng (UB QTNS<)
UB QTNS< thưởng gồm các ủy viên sau:
- Ông Trương Hồng, Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch UB QTNS<.
- Ông Nguyễn Đức Hạnh, Thành viên HĐQT - Thành viên UB QTNS<.
- Ông Trần Mỹ, Thành viên HĐQT - Thành viên UB QTNS<.
Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro (UB KT&QTRR)
UB KT&QTRR rủi ro bao gồm các ủy viên sau:
- Bà Đỗ Thị Hoa, Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch UB KT&QTRR.
- Ông Trần Mỹ, Thành viên HĐQT - Thành viên UB KT&QTRR.
- Ông Lê Đức Quang, Thành viên HĐQT - Thành viên UB KT&QTRR.
Hoạt động của HĐQT trong năm 2022
- Hoạt động của HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc tập thể, phù hợp với Quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và có phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT trước khi HĐQT ra quyết định.
- Thường xuyên xem xét, rà soát đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.
- Trong năm 2022, với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐQT PVCFC đã tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động theo nội dung đã được quy định tại Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty một cách phù hợp, đúng quy định, tập trung các công việc quan trọng như: i) Tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định; ii) Giao và chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ 2022 giao, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đạt vượt gấp nhiều lần; iii) Xây dựng Chiến lược Công ty và các Chỉ tiêu kế hoạch trong 5 năm (đến 2025), tầm nhìn đến năm 2035-2045; iv) Hoàn thành việc xây dựng dự án NPK để đưa vào kinh doanh thương mại; v) Rà soát, cập nhật và hoàn thiện, ban hành các quy chế để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành; vi) Nâng cao năng lực quản trị Công ty, phù hợp với tình hình thực tế và các thông lệ tốt về quản trị Công ty, đưa Công ty ngày càng phát triển và bền vững.
- Các thành viên HĐQT không nắm giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại các Công ty khác liên quan; không sở hữu chéo đối với nhà cung cấp hoặc các bên liên quan.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định đầy đủ và đúng hạn.Ngày 26/4/2022 Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đúng thời gian quy định.
- Ra quyết định thực hiện việc chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền ngày 06/7/2022 và thực hiện chi trả ngày 26/7/2022 theo quy định tại Điều lệ Công ty (chi trả trong vòng 3 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua).
Các cuộc họp HĐQT trong năm 2022
Trong năm 2022, HĐQT đã họp 15 phiên và các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT.
STT
Thành viên HĐQT
Số buổi họp tham dự
Tỷ lệ
Lý do không tham dự đầy đủ
1
Ông Trần Ngọc Nguyên
15/15
100%
2
Ông Văn Tiến Thanh
15/15
100%
3
Ông Trần Mỹ
15/15
100%
4
Ông Nguyễn Đức Hạnh
15/15
100%
5
Ông Lê Đức Quang
15/15
100%
6
Ông Trương Hồng
15/15
100%
7
Bà Đỗ Thị Hoa
15/15
100%
Các phiên họp của HĐQT đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, tài liệu phiên họp được Thư ký Công ty tổng hợp và gửi trước phiên họp 05 ngày theo quy định.
Năm 2022, HĐQT đã ban hành 77 Nghị quyết/Quyết định về các mặt hoạt động của Công ty để TGĐ triển khai thực hiện. Một số Nghị quyết/Quyết định quan trọng của HĐQT như sau:
STT
Số Ký hiệu
Ngày tháng năm
Nội dung
1
157/NQ-PVCFC
26/01/2022
Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị tháng 01/2022
2
160/QĐ-PVCFC
26/01/2022
Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của PVCFC
3
166/QĐ-PVCFC
26/01/2022
Quyết định phê duyệt ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ của PVCFC
4
96/BC-PVCFC
27/01/2022
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 12 tháng năm 2021
5
178/QĐ-PVCFC
28/01/2022
Quyết định phê duyệt và ban hành Định mức Kinh tế kỹ thuật của PVCFC
6
309/NQ-PVCFC
01/03/2022
Nghị quyết Phiên họp Hội đồng Quản trị tháng 02/2022
7
321/QĐ-PVCFC
01/03/2022
Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển
8
322/QĐ-PVCFC
01/03/2022
Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán ba năm 2022 - 2024
9
422/NQ-PVCFC
14/03/2022
Nghị quyết Phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 08/03/2022
10
440/QĐ-PVCFC
16/03/2022
Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài liệu mật của PVCFC
11
515/NQ-PVCFC
28/03/2022
Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
12
516/NQ-PVCFC
28/03/2022
Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị tháng 03/2022
13
527/NQ-PVCFC
28/03/2022
Nghị quyết về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
14
607/QĐ-PVCFC
31/03/2022
Quyết định Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của PVCFC
15
769/NQ-PVCFC
20/04/2022
Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị tháng 04/2022
16
787/NQ-PVCFC
22/04/2022
Chấp thuận tăng thêm 01 Phó Giám đốc Nhà máy Đạm Cà Mau
17
1129/NQ-PVCFC
26/05/2022
Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị tháng 05/2022
18
1136/NQ-PVCFC
14/06/2022
Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông
19
1405/QĐ-PVCFC
21/06/2022
Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý hoạt động, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của PVCFC
20
1449/NQ-PVCFC
24/06/2022
Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 23/06/2022
21
1504/NQ-PVCFC
30/06/2022
Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 06/2022
22
1512/QĐ-PVCFC
30/06/2022
Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà cung cấp (NCC) đơn hàng “Cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022”
23
1619/QĐ-PVCFC
11/07/2022
Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức, quản lý công tác đào tạo của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
24
1650/QĐ-PVCFC
14/07/2022
Quyết định đổi tên Ban Kiểm soát nội bộ thành Ban Pháp chế và Tuân thủ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
25
1698/NQ-PVCFC
19/07/2022
Thống nhất nội dung Dự thảo Quy chế quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
26
1723/NQ-PVCFC
25/07/2022
Thông qua Báo cáo tài chính riêng quý 2/2022 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
27
1724/NQ-PVCFC
25/07/2022
Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
28
1895/NQ-PVCFC
10/08/2022
Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 08/2022
29
1951/QĐ-PVCFC
15/08/2022
Quyết định điều chỉnh Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ phúc lợi của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
30
2048/QĐ-PVCFC
22/08/2022
Quyết định phê duyệt ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử Kinh doanh (COC) của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
31
2282/NQ-PVCFC
20/09/2022
Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 09/2022
32
2652/NQ-PVCFC
27/10/2022
Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 10/2022
33
2667/QĐ-PVCFC
28/10/2022
Quyết định ban hành Quy chế cung cấp dịch vụ của PVCFC
34
2874/NQ-PVCFC
24/11/2022
Nghị quyết về việc ký kết Sửa đổi bổ sung số 09 Hợp đồng mua bán khí
35
2955/NQ-PVCFC
02/12/2022
Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị tháng 11/2022
36
2973/QĐ-PVCFC
05/12/2022
Quyết định Phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn trong Hội đồng Quản trị PVCFC
37
2974/QĐ-PVCFC
05/12/2022
Quyết định ban hành Chính sách nhân viên của PVCFC
38
2975/QĐ-PVCFC
05/12/2022
Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế dân chủ của PVCFC
39
2976/QĐ-PVCFC
05/12/2022
Quyết định phê duyệt và ban hành Quy chế thưởng An toàn của PVCFC
40
2980/NQ-PVCFC
05/12/2022
Nghị quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị PVCFC
41
2981/QĐ-PVCFC
05/12/2022
Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh của PVCFC
42
2988/QĐ-PVCFC
06/12/2022
Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan của PVCFC
43
3341/NQ-PVCFC
29/12/2022
Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của PVCFC
Hoạt động của từng thành viên HĐQT
Hoạt động của từng thành viên HĐQT
HĐQT đã phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách chuyên môn cho từng lĩnh vực. Theo đó các Thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ kiểm tra, giám sát, đôn đốc BĐH trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các phương hướng hoạt động SXKD, cụ thể như:
STT
Thành viên HĐQT
Chức vụ
Lĩnh vực phụ trách
1
Ông Trần Ngọc Nguyên
Chủ tịch HĐQT
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về các hoạt động của HĐQT Công ty theo Điều lệ Công ty.
- Giám sát và chỉ đạo tổng thể việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2
Ông Văn Tiến Thanh
TV HĐQT - Tổng giám đốc
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ TV HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật về công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chịu trách nhiệm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
3
Ông Trần Mỹ
TV HĐQT
- Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực: Kế hoạch, Đầu tư, Bảo hiểm, Quan hệ cổ đông, công tác nội chính văn phòng thuộc HĐQT và các nhiệm vụ khác tại các Ủy ban: KT&QTRR và QTNS<.
4
Ông Nguyễn Đức Hạnh
TV HĐQT
- Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực: Kinh doanh, marketing, công nghệ thông tin, thương mại dịch vụ, đào tạo, an sinh xã hội, văn hóa doanh nghiệp, công tác đoàn thể, công tác xây dựng hệ thống quản trị theo thông lệ tốt/tiên phong của HĐQT.
5
Ông Lê Đức Quang
TV HĐQT
- Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực: Hoạt động của Nhà máy Đạm Cà Mau, các nhà máy của Công ty con PPC, công tác an ninh, an toàn sức khỏe môi trường, phòng cháy chữa cháy, định mức kinh tế kỹ thuật, ISO, pháp chế, tuân thủ.
6
Ông Trương Hồng
TV độc lập HĐQT
- Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến lĩnh vực: Nghiên cứu phát triển (R&D).
- Chủ tịch Ủy ban Quản trị - Nhân sự và Lương thưởng.
7
Bà Đỗ Thị Hoa
TV độc lập HĐQT
- Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính kế toán, kiểm toán, kiểm tra, giám sát, Kiểm soát nội bộ, QTRR.
- Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro
Tất cả các thành viên HĐQT trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình, góp phần giúp Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được ĐHĐCĐ giao.
Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT
Về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT
- Các thành viên độc lập HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo lợi ích chung của Công ty và Cổ đông.
- Thành viên độc lập HĐQT của PVCFC đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia cho ý kiến, biểu quyết các vấn đề quyết định của HĐQT. Các ý kiến đóng góp của thành viên độc lập HĐQT trong lĩnh vực được phân công trong năm 2022 đã thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm, đảm bảo sự khách quan và độc lập.
Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT Công ty
- HĐQT PVCFC đã xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực cụ thể, theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy kiến thức, kinh nghiệm của từng thành viên và tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.
- Hoạt động của HĐQT tuân thủ các nguyên tắc về quản trị Công ty được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và các quy định khác của Pháp luật.
- HĐQT đã hoạt động tuân thủ các quy định về quản trị Công ty niêm yết, đảm bảo các điều kiện thuận lợi để thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định hiện hành. HĐQT cũng đã thường xuyên xem xét cập nhật, điều chỉnh phân cấp cho Ban điều hành để giảm bớt sự tham gia vào các hoạt động cụ thể, qua đó đã tập trung nhiều hơn vào công tác định hướng, giám sát.
- HĐQT thường xuyên rà soát, cập nhật các mục tiêu kế hoạch đảm bảo các hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển Công ty, xây dựng chiến lược dài hạn để Công ty ngày càng phát triển bền vững.
- HĐQT đã chú trọng việc nâng cao năng lực quản trị Công ty qua việc thuê các đơn vị tư vấn (IFC, Deloitte… ) để đánh giá tình hình quản trị Công ty, qua đó xây dựng lộ trình để phù hợp với thông lệ quản trị Công ty tốt.
- HĐQT, Ban TGĐ và BKS đã có sự phối hợp tốt trong xử lý công việc để đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được thông suốt và đạt hiệu quả cao nhất.
Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị
HĐQT Công ty hiện có 2 ủy ban: UB Kiểm toán và Quản trị rủi ro; UB Quản trị, Nhân sự và Lương thưởng.
- Thành viên của các Ủy ban đều là thành viên HĐQT không điều hành và Chủ tịch các Ủy ban đều là Thành viên độc lập HĐQT. Cơ cấu, quy mô thành phần của các Ủy ban là phù hợp với điều kiện thực tiễn của Công ty. Hoạt động của các Ủy ban giúp HĐQT phát huy được sức mạnh tổng hợp, nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả năng lực quản trị của Công ty.
Hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro (UB KT&QTRR)
- Ngoài việc trao đổi/thảo luận thường xuyên từng vấn đề cụ thể, trong năm 2022 UB KT&QTRR đã thực hiện họp 02 lần, đánh giá tình hình thực hiện các công việc theo chức trách nhiệm vụ được HĐQT giao.
- Ủy ban KT&QTRR thực hiện giám sát thông qua: (i) Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT; (ii) Giám sát hoạt động của BĐH thông qua việc chấp hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGĐ; (iii) Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với các thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng, Ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng ban Pháp chế Tuân thủ; (iv) Giám sát thông qua kênh báo cáo của Kiểm toán độc lập.
- Ngoài việc trao đổi/thảo luận thường xuyên từng vấn đề cụ thể, trong năm 2022 UBKT&QTRR đã họp 2 phiên, trong đó xem xét các vấn đề trọng yếu về quản trị rủi ro, nhận diện các rủi ro tiềm ẩn, rủi ro mới nổi để đề xuất sửa đổi bổ sung Quy chế rủi ro, tuyên ngôn khẩu vị rủi ro, tuyên ngôn mức độ chấp nhận rủi ro và thước đo rủi ro; rà soát, đánh giá công tác kiểm toán nội bộ của Ban kiểm toán nội bộ đối với công tác sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch đã phê duyệt.
- UBKT&QTRR đã báo cáo HĐQT về đánh giá công tác kiểm toán và quản trị rủi ro của Công ty trong năm 2022 trên các khía cạnh : (i) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban KT&QTRR và từng thành viên Ủy ban KT&QTRR; (ii) Giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty; (iii) Đánh giá về giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; (iv) Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty; (v) Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban KT&QTRR với HĐQT, TGĐ và các cổ đông; (vi) Kế hoạch hoạt động của Ủy ban trong năm 2023.
Kết quả đánh giá, giám sát:
- Giám sát đối với báo cáo tài chính và tình hình tài chính của Công ty: Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty; Tình hình tài chính và các chỉ số đánh giá tài chính của Công ty mẹ sẽ được Ủy Ban KT&QTRR đánh giá khi Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban KT&QTRR đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông phối hợp chặt chẽ, dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định Pháp luật, quy định Công ty nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa của Công ty và các cổ đông.
- Ủy ban đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
Hoạt động của Ủy ban Quản trị, Nhân sự và Lương thưởng (UB QTNS<).
Ngoài việc trao đổi/thảo luận thường xuyên từng vấn đề cụ thể, trong năm 2022 UBQTNS< đã họp 02 lần, đã đánh giá và báo cáo HĐQT về các vấn đề liên quan đến:
- Tình hình hoạt động của Ủy ban; Rà soát và đánh giá về chính sách quản trị Công ty và giám sát các vấn đề về quản trị Công ty; Rà soát và đề xuất cơ cấu, quy mô thành phần của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT.
- Rà soát đánh giá các ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT và đề xuất HĐQT thông qua danh sách ứng cử: Không có.
- Kiến nghị bổ nhiệm các nhân sự thuộc các Ủy ban: Không có.
- Rà soát và tham gia đánh giá hàng năm đối với các thành viên HĐQT và các Ủy ban, thành viên của các Ủy ban trực thuộc HĐQT.
- Giám sát việc tuân thủ chính sách quản trị Công ty và bộ quy tắc đạo đức kinh doanh của Công ty.
- Hỗ trợ HĐQT thực hiện trách nhiệm liên quan đến lương thưởng và chế độ chính sách đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý khi trình lên HĐQT xem xét quyết định.
- Giám sát việc quản lý kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chính sách phúc lợi của Công ty.
- Rà soát các nội dung về chính sách và hoạt động lương thưởng, chế độ chính sách trong báo cáo thường niên của Công ty.
Đánh Giá Hoạt Động Của HĐQT Năm 2022
Các thành viên HĐQT đã thực hiện nghiêm túc theo quy chế đã được ban hành như Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
HĐQT đã rà soát, cập nhật trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với các quy định hiện hành và theo hướng phù hợp với thông lệ tốt nhất về quản trị Công ty; Ban hành các quy chế, quy định, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, thống nhất định hướng tạo điều kiện để Ban Tổng Giám đốc điều hành các mặt hoạt động của Công ty, xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.
Ngoài ra HĐQT còn ban hành các văn bản để tăng cường công tác quản trị, tiếp cận theo thông lệ tốt về quản trị Công ty như:
- Bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh
- Quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan của PVCFC
- Sửa đổi Chính sách nhân viên và công khai thông tin trên Cổng thông tin của Công ty.
Với nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã lập kế hoạch và thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm của mình; thường xuyên có sự trao đổi về nội dung và phương hướng công tác đi đến thống nhất trong chỉ đạo. Thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch hoạt động của HĐQT, đảm bảo các hoạt động phù hợp với tình hình quản trị thực tiễn.
Theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời có ý kiến với Tổng Giám đốc theo trách nhiệm, quyền hạn của HĐQT.
Hoạt động quản trị Công ty đều theo đúng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc trong việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và các Nghị quyết/quyết định của HĐQT bao gồm việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty.
Thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định và ban hành các Nghị quyết liên quan để Ban điều hành thực hiện.
HĐQT đã thực hiện việc rà soát và thường xuyên xem xét đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.
Đào tạo về quản trị Công ty
Tất cả các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan đều đã được đào tạo và thường xuyên cập nhật các quy định mới về quản trị Công ty.
HĐQT, BĐH đã cử đại diện tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về công tác quản trị Công ty, các thông lệ tốt về quản trị Công ty trong khu vực và thế giới, cập nhật các quy định mới về Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn … do Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE), Deloitte, VIOD…. phối hợp tổ chức.
Tập thể PVCFC tham dự khóa học thường niên
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
Lô D, Khu CN Phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau
2022 PBCM. ALL RIGHTS RESERVED.