KIẾN TẠO BẢN SẮC
NÂNG TẦM CAO VỊ THẾ
QUẢN TRỊ CÔNG TY
- Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông
- Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng quản trị
- Cơ cấu và hoạt động của Ban Kiểm soát
- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BTGĐ và BKS
- Quản trị rủi ro
- Các hoạt động kiểm soát nội bộ tại PVCFC
- Đánh giá tình hình thực hiện quản trị công ty dựa trên Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN
CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thông tin về thành viên HĐQT, các Ủy ban, Ban KTNB
Thành viên HĐQT
| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/ TV HĐQT độc lập | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | Ngày bổ nhiệm đầu tiên | |||||
| 1 | Ông Trần Ngọc Nguyên | Chủ tịch HĐQT | 10/1/2024 | 10/1/2019 | 0 | 0,000000% | |
| 2 | Ông Văn Tiến Thanh | TV HĐQT kiêm TGĐ | 12/6/2023 (1) | 12/6/2018 | 109.000 | 0,020589% | |
| 3 | Ông Trần Mỹ | TV HĐQT | 25/6/2020 | 10/01/2024 (2) | 15/01/2015 | 2.900 | 0,000548% |
| 4 | Ông Nguyễn Đức Hạnh | TV HĐQT | 25/6/2020 | 25/6/2020 | 8.000 | 0,001511% | |
| 5 | Ông Lê Đức Quang | TV HĐQT | 27/4/2021 | 25/6/2020 | 0 | 0,000000% | |
| 6 | Ông Trương Hồng | TV HĐQT độc lập | 27/4/2021 | 27/4/2021 | 0 | 0,000000% | |
| 7 | Bà Đỗ Thị Hoa | TV HĐQT độc lập | 27/4/2021 | 27/4/2021 | 0 | 0,000000% | |
| 8 | Ông Nguyễn Đức Thuận | TV HĐQT | 10/01/2024 (3) | 10/01/2024 | 0 | 0,000000% | |
(1) Ông Văn Tiến Thanh tiếp tục được ĐHĐCĐ bầu lại làm Thành viên HĐQT từ ngày 12/6/2023.
(2) Ông Trần Mỹ từ nhiệm từ ngày 01/8/2023 và được ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ 10/01/2024 tại phiên họp bất thường.
(3) Ông Nguyễn Đức Thuận được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 10/01/2024 tại phiên họp bất thường.
Cơ cấu Thành viên HĐQT
HĐQT của PVCFC nhận thức được tầm quan trọng về tính đa dạng của các thành viên HĐQT và đảm bảo thực hành tốt nhất định hướng này. Quy chế quản trị nội bộ của Công ty đưa ra định hướng và chính sách đảm bảo sự đa dạng trong HĐQT về giới tính, tuổi tác, kỹ năng chuyên môn phù hợp với chiến lược lâu dài của Công ty. Trong những năm vừa qua, dựa trên chiến lược của Công ty, Công ty đã đặt mục tiêu bổ sung một thành viên HĐQT nữ và một thành viên HĐQT có kinh nghiệm về nông nghiệp và sức khỏe đất. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu này trong năm 2021. Trong các năm tới, Công ty tiếp tục theo đuổi định hướng này.
| TT | Tiêu chí | Trần Ngọc Nguyên | Văn Tiến Thanh | Trần Mỹ (từ nhiệm từ ngày 01/08/2023) |
Nguyễn Đức Hạnh | Lê Đức Quang | Đỗ Thị Hoa | Trương Hồng | Nguyễn Đức Thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chức vụ trong HĐQT/ tham gia BĐH | Chủ tịch/không điều hành | TV kiêm TGĐ | TV không điều hành | TV không điều hành | TV không điều hành | TV độc lập | TV độc lập | TV không điều hành |
| 2 | Giới tính | Nam | Nam | Nam | Nam | Nam | Nữ | Nam | Nam |
| 3 | Độ tuổi | 46 | 55 | 61 | 51 | 47 | 63 | 64 | 49 |
| 4 | Lĩnh vực chuyên môn | Thạc sĩ Lọc hóa dầu, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học | Kỹ sư Cơ khí Nông Lâm | Kỹ sư Kinh tế công nghiệp | Kỹ sư Kinh tế năng lượng | Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ - Hóa dầu | Cử nhân chuyên ngành Kế toán công nghiệp | Tiến sĩ nông nghiệp chuyên ngành Đất và Phân bón | Kỹ sư Kinh tế Vận tải thủy bộ |
| 5 | Ủy ban KT&QTRR | - | - | TV | - | TV | Chủ tịch | - | TV |
| 6 | Ủy ban NS< | - | - | TV | TV | - | TV | Chủ tịch | - |
| 7 | Ủy ban ESG | - | - | - | Chủ tịch | TV | - | - | - |
| 8 | Nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty khác | không | không | không | không | không | không | không | Chủ tịch HĐQT Công ty PPC |
- Ủy ban ESG được thành lập ngày 29/02/2024, gồm TV HĐQT Nguyễn Đức Hạnh và TV HĐQT Lê Đức Quang.
- UB KT&QTRR: gồm các thành viên Đỗ Thị Hoa, Trần Mỹ, Lê Đức Quang, từ ngày 01/03/2024 gồm có các thành viên: Đỗ Thị Hoa, Trương Hồng, Nguyễn Đức Thuận. Có 2/3 thành viên HĐQT độc lập và 1 thành viên không điều hành
- UB QTNS< (gồm các thành viên: Trương Hồng, Nguyễn Đức Hạnh, Trần Mỹ) được đổi tên thành UB NS< từ ngày 01/03/2024, và gồm 02 thành viên HĐQT độc lập: Trương Hồng, Đỗ Thị Hoa.
- Điều lệ quy định nhiệm kỳ của TV HĐQT tối đa là 5 năm, mỗi thành viên HĐQT không tham gia quá 02 nhiệm kỳ liên tục và các TV HĐQT không được tham gia HĐQT cùng lúc quá 5 công ty niêm yết khác.
Ủy ban ESG gồm
2
thành viên hđqt không điều hành
Ủy ban KT&QTRR GỒM
2
thành viên hđqt độc lập
1
thành viên hđqt không điều hành
Ủy ban NS< GỒM
2
thành viên hđqt độc lập
Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác của các Thành viên HĐQT và xung đột lợi ích liên quan đến PVCFC
| STT | Thành viên HĐQT | Sở hữu, nắm giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại các công ty niêm yết khác | Có xung đột lợi ích đến PVCFC |
|---|---|---|---|
| 1 | Ông Trần Ngọc Nguyên | Không | Không |
| 2 | Ông Văn Tiến Thanh | Không | Không |
| 3 | Ông Trần Mỹ | Không | Không |
| 4 | Ông Nguyễn Đức Hạnh | Không | Không |
| 5 | Ông Lê Đức Quang | Không | Không |
| 6 | Ông Trương Hồng | Không | Không |
| 7 | Bà Đỗ Thị Hoa | Không | Không |
| 8 | Ông Nguyễn Đức Thuận | Chủ tịch HĐQT công ty con PPC | Có (từ ngày được bầu là TV HĐQT 10/01/2024) |
Thư ký quản trị Công ty - Người phụ trách quản trị Công ty
HĐQT đã bổ nhiệm 01 người phụ trách về quản trị Công ty kiêm Thư ký quản trị Công ty, thông tin về nhân sự đảm nhiệm như sau:
Ông Đỗ Thành Hưng
Chuyên ngành đào tạo
- Kỹ sư Công nghệ Lọc - Hóa dầu
- Cử nhân Kinh tế chính trị
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- Chuyên sâu về Thư ký Công ty (CSMP-VIOD)
- Chứng nhận TV HĐQT (DCP-VIOD)
Kinh nghiệm làm việc
- 1998 - 2006: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chế biến Dầu khí – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- Nghiên cứu, phân tích về chất lượng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ.
- Nghiên cứu, đánh giá, phân tích về thị trường dầu mỏ và sản phẩm dầu; thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư.
- 2006 - 2011: Tổng Công ty Tài chính Dầu khí – Chi nhánh TP.HCM
- Đề xuất, triển khai, quản lý khoản đầu tư dự án, đầu tư tài chính và dịch vụ tài chính trong Công ty tài chính.
- 2011 - 2016: Ngân hàng TMCP Vietinbank – Chi nhánh 7 TP.HCM
- Công tác Kế hoạch.
- Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, xử lý nợ có vấn đề.
- Quản lý hệ thống chất lượng theo chuẩn ISO.
- 2016 - nay: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
- Có kiến thức và kinh nghiệm pháp luật về lĩnh vực Đầu tư, tài chính, ngân hàng, nắm rõ Luật Doanh nghiệp, hiểu và có kinh nghiệm về lĩnh vực chế biến Dầu khí (ngành nghề chính của Công ty), Quản trị Công ty để tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong hoạt động quản trị Công ty.
Các ủy ban trực thuộc HĐQT
- Công ty hiện có 03 Ủy ban trực thuộc HĐQT: (i) Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro (KT&QTRR); (ii) Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng (NS<) và Ủy ban ESG (thành lập tháng 3/2024).
- Thành viên của các Ủy ban đều là thành viên HĐQT không điều hành và Chủ tịch Ủy ban KT&QTRR là TV HĐQT độc lập - Đỗ Thị Hoa, Chủ tịch Ủy ban NS< là TV HĐQT độc lập - Trương Hồng. Thành viên Ủy ban NS< đều là thành viên HĐQT độc lập.
- Cơ cấu, quy mô thành phần của các Ủy ban là phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Hoạt động của các Ủy ban giúp HĐQT phát huy được sức mạnh tổng hợp, nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả năng lực quản trị của Công ty.
Thông tin về số cuộc họp và sự tham gia của các thành viên trong Ủy ban (trong năm 2023)
| UB KT&QTRR | Số cuộc họp : 04 | Ghi chú |
|---|---|---|
| TV HĐQT độc lập Đỗ Thị Hoa – Chủ tịch | 4/4 | |
| TV HĐQT Trần Mỹ | 2/2 | |
| TV HĐQT Lê Đức Quang | 4/4 | |
| UB QTNS< | Số cuộc họp : 02 | |
| TV HĐQT độc lập Trương Hồng – Chủ tịch | 2/2 | |
| TV HĐQT Trần Mỹ | 1/1 | Từ nhiệm từ 01/8/2023 |
| TV HĐQT Nguyễn Đức Hạnh | 2/2 |
Ghi chú: Năm 2023, Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro đã tổ chức 4 cuộc họp, gồm 3 cuộc họp trực tiếp và 1 cuộc họp trực tuyến.
Ban kiểm toán nội bộ
- Ban Kiểm toán nội bộ: Được thành lập tháng 11/2020, trực thuộc HĐQT để thực hiện công việc kiểm toán nội bộ toàn Công ty theo quy định Nghị định 05/2019/NĐ-CP. Ban Kiểm toán nội bộ gồm 5 thành viên có chuyên môn về các lĩnh vực: Luật, Tài chính, Kiểm toán, Kế toán, Kỹ thuật công nghệ.
- Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ là ông Vũ Chí Dương- Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Cử nhân Kiểm toán- Kế toán, Cử nhân Luật. Ông Vũ Chí Dương có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp chế, tài chính kế toán, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, kiểm toán
- Quá trình làm việc của ông Vũ Chí Dương:
| Thời gian công tác | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác |
|---|---|
| 03/2001 - 01/2004 | Chuyên viên Pháp chế, CTCP Nhiệt điện Bà Rịa |
| 02/2004 - 11/2007 | Chuyên viên Kinh tế Hợp đồng, Ban Quản lý cụm dự án Khí Điện Đạm Cà Mau |
| 12/2007 - 12/2008 | Chuyên viên Tín dụng doanh nghiệp, CTCP Tài chính Dầu khí - Chi nhánh Vũng Tàu |
| 12/2008 - 08/2009 | Chuyên viên Kế toán phụ trách Chi nhánh TP. HCM, CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí |
| 09/2009 - 11/2011 | Tổ trưởng Kế toán thanh toán & thương mại, Nhà máy Đạm Phú Mỹ- CTCP Phân bón & Hóa chất Dầu khí |
| 12/2011 - 06/2015 | Chuyên viên 2 Ban Kiểm soát nội bộ, Tổng Công ty Dầu Việt Nam |
| 07/2015 - 07/2017 | Tổ trưởng Kiểm tra Tuân thủ - Ban KSNB, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau. Kiêm nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam. |
| 08/2017 - 05/2018 | Phó Trưởng phòng Kiểm tra Tuân thủ, Ban KSNB, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.
Kiêm nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam. |
| 06/2018 - 11/2020 | Trưởng phòng Quản lý rủi ro, Ban KSNB, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.
Kiêm nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát, CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam. |
| 12/2020 - 07/2021 | Kiểm toán viên nội bộ- Ban Kiểm toán nội bộ, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.
Kiêm nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát, CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam |
| 08/2021 - 06/2022 | Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.
Kiêm nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát, CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam. |
| 06/2022 - 06/2023 | Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.
Kiêm nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát, CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam. |
| 07/2023 - nay | Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau. |
Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT
| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ông Trần Ngọc Nguyên | 13/13 | 100% |
| 2 | Ông Văn Tiến Thanh | 13/13 | 100% |
| 3 | Ông Trần Mỹ (*) | 8/8 | 100% |
| 4 | Ông Nguyễn Đức Hạnh | 13/13 | 100% |
| 5 | Ông Lê Đức Quang | 13/13 | 100% |
| 6 | Ông Trương Hồng | 13/13 | 100% |
| 7 | Bà Đỗ Thị Hoa | 13/13 | 100% |
(*) Lý do không tham dự đầy đủ: Từ nhiệm từ ngày 01/08/2023
Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT
Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro (UB KT&QTRR)
Ủy ban KT&QTRR thực hiện giám sát thông qua: (i) Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT; (ii) Giám sát hoạt động của BĐH thông qua việc chấp hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGĐ; (iii) Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với các thành viên BĐH, Kế toán trưởng, Ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng ban Pháp chế và Tuân thủ; (iv) Giám sát thông qua kênh báo cáo của Kiểm toán độc lập.
Hoạt động của Ủy ban Quản trị, Nhân sự và Lương thưởng UB QTNS<
Ngoài việc trao đổi/thảo luận thường xuyên từng vấn đề cụ thể, trong năm 2023 UB QTNS< đã họp 2 lần, đã đánh giá và báo cáo HĐQT về các vấn đề liên quan đến quản trị, nhân sự và lương thưởng.
Trong năm 2023, Ủy ban đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế ban hành theo Quyết định số 1733 QĐ/PVCFC ngày 04/8/2021 của HĐQT Công ty.
Hoạt động của Ủy ban ESG
Năm 2023, với định hướng xây dựng khung và chiến lược phát triển triển bền vững, HĐQT đã thành lập Tổ công tác ESG do TV HĐQT - Nguyễn Đức Hạnh phụ trách để triển khai thực hiện. Tháng 3/2024, Ủy ban ESG chính thức được thành lập và TV HĐQT - Nguyễn Đức Hạnh giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban để tiếp tục thực thi các kế hoạch về ESG đã đề ra.
Hoạt động của từng thành viên HĐQT
HĐQT đã phân công cho từng TV HĐQT phụ trách chuyên môn cho từng lĩnh vực. Theo đó các TV HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ kiểm tra, giám sát, đôn đốc BĐH trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các phương hướng hoạt động SXKD, cụ thể như:
| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Lĩnh vực phụ trách |
|---|---|---|---|
| 1 | Ông Trần Ngọc Nguyên | Chủ tịch HĐQT |
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về các hoạt động của HĐQT Công ty theo Điều lệ Công ty. Giám sát và chỉ đạo tổng thể việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, bao gồm việc xây dựng, triển khai và giám sát chiến lược Công ty. |
| 2 | Ông Văn Tiến Thanh | TV HĐQT Tổng Giám đốc |
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ TV HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật về công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chịu trách nhiệm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. |
| 3 | Ông Trần Mỹ | TV HĐQT |
Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực: Kế hoạch, Đầu tư, Bảo hiểm, Quan hệ cổ đông, công tác nội chính văn phòng thuộc HĐQT và các nhiệm vụ khác tại các Ủy ban: KT&QTRR và QTNS<. |
| 4 | Ông Nguyễn Đức Hạnh | TV HĐQT |
Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực: Kinh doanh, marketing, công nghệ thông tin, thương mại dịch vụ, đào tạo, an sinh xã hội, văn hóa doanh nghiệp, công tác đoàn thể, công tác xây dựng hệ thống quản trị theo thông lệ tốt/tiên phong của HĐQT. Phụ trách việc triển khai xây dựng và thực hành ESG, bao gồm cả biến đổi khí hậu. Từ khi thành lập Ủy ban ESG, ông Hạnh kiêm giữ vai trò chủ tịch Ủy ban ESG. |
| 5 | Ông Lê Đức Quang | TV HĐQT |
Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực: Hoạt động của Nhà máy Đạm Cà Mau, các nhà máy của Công ty con PPC, công tác an ninh, an toàn sức khỏe môi trường, phòng cháy chữa cháy, định mức kinh tế kỹ thuật, ISO, pháp chế, tuân thủvà thực hiện các nhiệm vụ khác tại Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro. |
| 6 | Ông Trương Hồng | TV HĐQT độc lập |
Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến lĩnh vực: Nghiên cứu phát triển (R&D). Chủ tịch Ủy ban Quản trị - Nhân sự và Lương thưởng. |
| 7 | Bà Đỗ Thị Hoa | TV HĐQT độc lập |
Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính kế toán, kiểm toán, kiểm tra, giám sát, Kiểm soát nội bộ, QTRR. Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro |
Trong thời gian TV HĐQT - Trần Mỹ từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ (từ 01/8/2023), các công việc của ông Trần Mỹ được HĐQT phân công cho TV - HĐQT Nguyễn Đức Hạnh đảm nhiệm.
Tất cả các thành viên HĐQT trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình, góp phần giúp Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được ĐHĐCĐ giao.
Hoạt động và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT
- Các TV HĐQT độc lập đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo lợi ích chung của Công ty và Cổ đông.
- TV HĐQT độc lập của PVCFC đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tham gia cho ý kiến, biểu quyết các vấn đề quyết định của HĐQT. Các ý kiến đóng góp của TV HĐQT độc lập trong lĩnh vực được phân công trong năm 2023 đã thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm, đảm bảo sự khách quan và độc lập.
- Với vai trò Chủ tịch UB KT&QTRR và UB QT-NS<, các TV HĐQT độc lập đã điều hành các hoạt động của ủy ban do mình phụ trách hoàn thành nhiệm vụ.
- HĐQT PVCFC đã xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực cụ thể, theo đúng chức năng, nhiệm vụ; tạo động lực, phát huy kiến thức, kinh nghiệm của từng thành viên và tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.
- Hoạt động của HĐQT tuân thủ các nguyên tắc về quản trị công ty được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định khác của Pháp luật.
- HĐQT đã hoạt động tuân thủ các quy định về quản trị công ty niêm yết, đảm bảo các điều kiện thuận lợi để thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định hiện hành. HĐQT cũng đã thường xuyên xem xét cập nhật, điều chỉnh phân cấp cho Ban Điều hành để giảm bớt sự tham gia vào các hoạt động cụ thể, qua đó đã tập trung nhiều hơn vào công tác định hướng, giám sát.
- HĐQT thường xuyên rà soát, cập nhật các mục tiêu kế hoạch đảm bảo các hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển Công ty, xây dựng chiến lược dài hạn để Công ty ngày càng phát triển bền vững.
- HĐQT đã chú trọng việc nâng cao năng lực quản trị Công ty thông qua việc thuê các đơn vị tư vấn (IFC, Deloitte, CGS… ) để đánh giá tình hình quản trị Công ty, qua đó xây dựng lộ trình để phù hợp với thông lệ quản trị công ty tốt, từng bước xây dựng khung và chiến lược phát triển bền vững, triển khai thực hành ESG.
- HĐQT, Ban TGĐ và BKS đã phối hợp tốt trong xử lý công việc để đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được thông suốt và đạt hiệu quả cao nhất.
Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023
HĐQT đã xây dựng bảng các tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT. Trên cơ sở các tiêu chí, từng TV HĐQT thực hiện đánh giá và Thư ký Công ty tổng hợp kết quả. Tại phiên họp HĐQT tháng 12/2023, HĐQT đã thực hiện việc đánh giá và thống nhất rằng các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 là hiệu quả.
Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT được xây dựng dựa trên cơ sở thông lệ tốt về quản trị công ty và chia làm 5 phần.
Hàng năm, HĐQT phê duyệt kế hoạch hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT. Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, các Ủy ban triển khai thực hiện. Cuối năm, căn cứ vào kết quả và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch trong năm, HĐQT thực hiện đánh giá hoạt động của các Ủy ban. Trong năm 2023, Ủy ban KT&QTRR và Ủy ban QTNS< được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Dựa trên ý kiến của UB KT&QTRR, HĐQT phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ hàng năm (từ 2023 phê duyệt kế hoạch 3 năm ). Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, Ban KTNB triển khai thực hiện và căn cứ vào kết quả thực hiện trong năm, HĐQT đánh giá hoạt động của Ban KTNB. Năm 2023, Ban KTNB được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được ban hành trong năm 2023
Trong năm 2023, HĐQT tiếp nhận 67 tờ trình của TGĐ, đã ban hành 86 Nghị quyết/Quyết định về các mặt hoạt động của Công ty để TGĐ triển khai thực hiện.
Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS, BĐH và các cán bộ quản lý khác
Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS, BĐH và các cán bộ quản lý khác tại PVCFC tiếp tục được phát huy dựa trên nguyên tắc linh động, nhịp nhàng, đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông, người lao động và các bên liên quan.
Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT
- Chi tiết thù lao HĐQT được tổng hợp và thể hiện tại Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao, lợi ích khác của Ban quản lý điều hành.
- Các chi phí hành chính và chi phí liên quan phục vụ hoạt động HĐQT tuân thủ theo các Quy chế, quy định liên quan của Công ty và được hạch toán theo quy định vào chi phí quản lý chung của Công ty.
Đào tạo về quản trị công ty
- Tất cả các thành viên HĐQT, BĐH, BKS, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và các bộ phận liên quan đều đã được đào tạo và thường xuyên được yêu cầu tham gia các chương trình cập nhật các quy định mới về quản trị Công ty.
- Mỗi thành viên HĐQT mới khi được bổ nhiệm đều được tham gia vào chương trình đào tạo định hướng bao gồm các nội dung cơ bản như: văn hóa, mục đích, mô hình kinh doanh và định hướng chiến lược của Công ty. Các thành viên HĐQT mới cũng sẽ được bố trí để tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về QTCT như chương trình Đào tạo Chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP) của VIOD. HĐQT, BĐH đã cử đại diện tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về công tác quản trị Công ty, các thông lệ tốt về quản trị Công ty trong khu vực và thế giới, cập nhật các quy định mới về Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn… do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), Deloitte, VIOD…. phối hợp tổ chức.
- HĐQT đã phê duyệt kế hoạch đào tạo định hướng đối với TV HĐQT Nguyễn Đức Thuận mới được bổ nhiệm vào ngày 10/01/2024 trong đó sẽ tham gia các chương trình: văn hóa, mục đích, mô hình kinh doanh và định hướng chiến lược của Công ty; chứng nhận thành viên HĐQT; nhận thức và thực hành về ESG.
